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　　（13）授权董事会对本激发权谋进行管束和诊疗，在与本激发权谋的条件一致的前提下不按时制定或修改该权谋的管束和实施端正。但淌若法律、法例或斟酌监管机构要求该等修改需赢得鼓励大会或/和斟酌监管机构的批准，则董事会的该等修改必须赢得相应的批准；

　　（14）授权董事会实施本激发权谋所需的其他必要事宜，但相关文献明确端正需由鼓励大会讹诈的职权除外。

　　2、提请公司鼓励大会授权董事会，就本激发权谋向相关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、快乐等手续；签署、履行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个东谈主提交的文献；修改《公司轨则》、办理公司注册老本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及作念出其合计与本激发权谋相关的必须、适应或合适的统统行为。

　　3、提请鼓励大会为本激发权谋的实施，授权董事会委任收款银行、司帐师、讼师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司鼓励大会快乐，向董事会授权的期限与本激发权谋灵验期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法例、中国证监会规章、程序性文献、本激发权谋或《公司轨则》有明确端正需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适合东谈主士代表董事会径直讹诈。

　　表决着力：快乐5票，反对0票，弃权0票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生避让表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

　　（四）审议通过《对于提请召开2023年第二次临时鼓励大会的议案》

　　鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司鼓励大会审议，现提出召开2023年第二次临时鼓励大会，就本次董事会审议通事后需提交公司鼓励大会审议的议案进行表决。

　　具体内容详见公司同日透露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2023-059）。

　　表决着力：快乐7票，反对0票，弃权0票。

记者了解到，展览以“黄河两岸是我家”为主题，共分为黄河之水天上来”“大河铸魂·岁岁安澜”“让黄河成为造福人民的幸福河”三个篇章。100余组当代中国最具典型性的黄河纪实影像作品，以经典纪实影像讲述黄河故事、抒写生生不息的人民史诗。从“家”的视角，多维度展现黄河流域不同历史时期生态面貌，呈现两岸人民与黄河休戚与共、相互依存的情感渊源，表现新时代黄河儿女昂扬向上的精神风貌和蒸蒸日上的生活状态，反映黄河流域扶贫迁建等国家重大举措带来的生活巨变，记录黄河流域生态保护和高质量发展成果以及黄河沿岸社会发展和人民生活变化。

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　　特此公告。

　　董事会

　　2023年6月26日

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年6月25日在公司会议室举行，会议见告于2023年6月21日以书面、邮件见告的神气发出。会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。会议的召开适合《公司法》等斟酌法律法例以及《公司轨则》《监事会议事执法》的相关端正。本次会议推举监事会主席刘延安先生主握，董事会秘书列席了会议。会议进程斟酌审议，以书面投票表决神气通过了以下决议：

　　（一）审议通过《对于公司〈2023年适度性股票激发权谋（草案）〉偏激选录的议案》

　　监事会合计：《浙江福莱新材料股份有限公司2023年适度性股票激发权谋（草案）》偏激选录的内容适合《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激发管束办法》（以下简称“《管束办法》”）等斟酌法律、法例和程序性文献及《公司轨则》的端正。公司2023年适度性股票激发权谋（以下简称“本激发权谋”）的实施有助于进一步完善公司法东谈主处治结构，设置、健全公司长效激发拘谨机制，诱骗和留下公司（含子公司）董事、高档管束东谈主员、中层管束东谈主员及中枢团队东谈主员，充分退换其积极性和创造性，灵验莳植中枢团队凝华力和企业中枢竞争力，灵验地将鼓励、公司和中枢团队三方利益相接在总共，使各方共同护理公司的永久发展，故意于公司可握续发展，不存在毁伤公司及举座鼓励利益的情形。

　　具体内容详见公司同日透露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年适度性股票激发权谋（草案）》及《浙江福莱新材料股份有限公司2023年适度性股票激发权谋（草案）选录公告》（公告编号：临2023-056）。

　　表决着力：快乐3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

　　（二）审议通过《对于公司〈2023年适度性股票激发权谋实施考察管束办法〉的议案》

　　监事会合计，《浙江福莱新材料股份有限公司2023年适度性股票激发权谋实施考察管束办法》旨在保证本激发权谋的班师实施，确保本激发权谋程序动手，适合《公司法》《证券法》《管束办法》等相关法律、法例和程序性文献及《公司轨则》的端正，故意于公司的握续发展，不会毁伤公司及举座鼓励的利益。

　　具体内容详见公司同日透露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年适度性股票激发权谋实施考察管束办法》。

　　表决着力：快乐3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

　　（三）审议通过《对于核查公司〈2023年适度性股票激发权谋初度授予部分激发对象名单〉的议案》

　　监事会合计，列入公司本激发权谋初度授予部分激发对象名单的东谈主员具备《公司法》《证券法》等法律、法例和程序性文献及《公司轨则》端正的任职经验，不存在最近12个月内被证券交游所、中国证监会偏激派出机构认定为不适合东谈主选的情形，不存在最近12个月内因首要违警违游记为被中国证监会偏激派出机构行政处罚或聘任商场禁入法子的情形，不存在《公司法》端正的不得担任公司董事、高档管束东谈主员情形和法律法例端正不得参与上市公司股权激发的情形。激发对象不包括公司独处董事、监事、单独或共计握有公司5%以上股份的鼓励或施行贬抑东谈主偏激配偶、父母、子女，激发对象适合《管束办法》端正的激发对象条件，适合《浙江福莱新材料股份有限公司2023年适度性股票激发权谋（草案）》偏激选录端正的激发对象鸿沟，其行为公司本激发权谋初度授予激发对象的主体经验正当、灵验。

　　公司将在召开鼓励大会前，通过公司网站或其他路线，在公司里面公示激发对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于鼓励大会审议股权激发权谋前5日透露对初度授予激发对象名单的审核意见偏激公示情况的施展。

　　具体内容详见公司同日透露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司2023年适度性股票激发权谋初度授予部分激发对象名单》。

　　表决着力：快乐3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月26日

　　证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2023-060

　　债券代码：111012 债券简称：福新转债

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　对于独处董事公开搜集交付投票权的

　　公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

　　遑急内容提醒：

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　　● 搜集投票权的起止时辰：2023年7月6日至2023年7月7日（上昼9:30-11:30，下昼13:00-15:00）

　　● 搜集东谈主对统统表决事项的表决意见：快乐

　　● 适度本公告透露日，搜集东谈主未握有公司股票

　　字据中国证券监督管束委员会《上市公司股权激发管束办法》《上市公司鼓励大会执法》《公开搜集上市公司鼓励职权管束暂行端正》的相关端正，受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独处董事的交付，独处董事严毛新行为搜集东谈主，就公司拟于2023年7月11日召开的2023年第二次临时鼓励大会审议的公司2023年适度性股票激发权谋（以下简称“本次激发权谋”）斟酌议案向公司举座鼓励搜集投票权。

　　一、搜集东谈主的基本情况

　　（一）搜集东谈主基本信息与握股情况

　　本次搜集交付投票权的搜集东谈主为公司现任独处董事严毛新先生，基本情况如下：

　　严毛新先生，1975年降生，中国国籍，无境外恒久居留权，硕士、训导职称、博导。曾任浙江工商大学杭州商学院训导、党委文书、副院长；浙江工商大学宇宙管束学院训导、党委文书、副院长等职；2021年3月于今，皇冠篮球网任浙江工商大学训导、学校办公室主任、法律事务室主任；2021年起，任本公司独处董事，同期兼任五洲新春独处董事、天铭科技独处董事、浙江工商大学钞票谋略有限包袱公司董事、倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司独处董事。

　　适度本公告透露日，搜集东谈主未握有公司股份，不存在代握等代他东谈主搜集的情形。适度当今未因证券违警行为受到处罚，未触及与经济纠纷相关的首要民事诉讼或仲裁，不存在《中华东谈主民共和国公司法》《浙江福莱新材料股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）中端正的不得担任公司董事的情形。

　　搜集东谈主不存在《公开搜集上市公司鼓励职权管束暂行端正》第三条文定的不得行为搜集东谈主公开搜集投票权的情形。

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　　（二）搜集东谈主利益关系情况

　　搜集东谈主与其主要嫡系支属未就公司股权相关事项达成任何契约或安排；其行为公司独处董事，与公司董事、监事、高档管束东谈主员、握有公司5%以上股份的鼓励、施行贬抑东谈主偏激关联东谈主之间不存在关联关系，与本次搜集事项之间不存在猛烈关系。

　　二、搜集事项

　　（一）搜集内容

　　公司拟于2023年7月11日召开2023年第二次临时鼓励大会，审议本次激发权谋斟酌议案，具体情况详见与本公告同日透露的《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2023-059）。搜集东谈主向公司举座鼓励搜集本次鼓励大会审议的以下与本次激发权谋斟酌议案的投票权：

　　（二）搜集倡导

　　搜集东谈主行为公司独处董事，出席了公司2023年6月25日召开的第二届董事会第二十四次会议，对《对于公司〈2023年适度性股票激发权谋（草案）〉偏激选录的议案》《对于公司〈2023年适度性股票激发权谋实施考察管束办法〉的议案》以及《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司股权激发权谋斟酌事项的议案》均投了快乐票，并发表了快乐公司实施本次激发权谋的独处意见。搜集东谈主合计，公司具备实施本次激发权谋的主体经验，激发对象的细目依据和鸿沟、本次激发权谋内容及审议方式适合斟酌法律、法例和程序性文献的端正，公司实施本次激发权谋不错设置、健全公司长效激发机制，故意于公司的握续健康发展，不存在毁伤公司及举座鼓励尤其是中小鼓励利益的情形；快乐公司实施本次激发权谋并将斟酌议案提交公司鼓励大会审议。具体内容详见公司同日透露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司独处董事对于第二届董事会第二十四次会议斟酌事项的独处意见》。

　　（三）搜集有谋划

　　搜集东谈主依据我国现行法律、行政法例和程序性文献以及《公司轨则》端正制定了本次搜集投票权有谋划，其具体内容如下：

　　1.搜集对象为：截止2023年7月3日下昼交游已矣后,在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司举座鼓励。

　　2. 搜集期限：2023年7月6日至2023年7月7日历间（逐日上昼9:30－11:30，下昼13:00－15:00）

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　　3.搜集方式

　　（1）搜集对象决定交付搜集东谈主投票的，应按本公告附件细倡导方式和内容逐项填写《独处董事公开搜集交付投票权授权交付书》（以下简称“授权交付书”）。

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　　（2）搜集对象应向搜集东谈主交付的公司证券部提交本东谈主签署的授权交付书偏激他斟酌文献：本次搜集投票权由公司证券部签收授权交付书偏激他斟酌文献：

　　①交付投票鼓励为法东谈主鼓励的，其应提交法东谈主商业派司复印件、法定代表东谈主身份解说复印件、授权交付书原件、鼓励账户卡复印件、交付东谈主握股解说；法东谈主鼓励按本条文定提供的统统文献应由法定代表东谈主逐页署名并加盖鼓励单元公章；

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　　②交付投票鼓励为个东谈主鼓励的，其应提交本东谈主身份证复印件、授权交付书原件、鼓励账户卡复印件、交付东谈主握股解说；

　　③授权交付书为鼓励授权他东谈主签署的，该授权交付书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权交付书原件一并提交；由鼓励本东谈主或鼓励单元法东谈主代表签署的授权交付书不需要公证。

　　（3）交付投票鼓励按上述要求备妥斟酌文献后，应在搜集时辰内将授权交付书及斟酌文献聘任专东谈主投递或特快专递神气并按本公告指定地址投递；聘任特快专递神气的，以公司证券部签收时辰为准。过时投递视为无效。

　　交付投票鼓励投递授权交付书及斟酌文献的指定地址和收件东谈主：

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　　收件东谈主：叶婷婷

　　斟酌地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇星河路17号

　　邮政编码：314100

　　斟酌电话：0573-89100971

　　公司传真：0573-89100971

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　　请将提交的全部文献赐与妥善密封，注明交付投票鼓励的斟酌电话和斟酌东谈主，并在权贵位置表明“独处董事公开搜集交付投票权授权交付书”。

　　4.交付投票鼓励提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师体式审核，全部野蛮下述条件的授权交付将被阐发为灵验：

　　（1）已按本公告搜集方式要求将授权交付书及斟酌文献投递指定场所；

　　（2）在搜集时辰内提交授权交付书及斟酌文献；

　　（3）鼓励已按本公告附件端正方式填写并签署授权交付书，且授权内容明确，提交斟酌文献完好、灵验；

　　（4）提交授权交付书及斟酌文献与鼓励名册纪录内容相符。

　　5.鼓励将其对搜集事项投票权叠加授权交付搜集东谈主，但其授权内容不相似的，鼓励终末一次签署的授权交付书为灵验，无法判断签署时辰的，以终末收到的授权交付书为灵验，无法判断收到时辰先后限定的，由搜集东谈主以斟酌神气要求授权交付东谈主进行阐发，通过该种神气仍无法阐发授权内容的，该项授权交付无效。

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　　6.鼓励将搜集事项投票权授权交付搜集东谈主后，鼓励不错躬行或交付代理东谈主出席会议，但对搜集事项无投票权。

　　7.经阐发灵验的授权交付出现下列情形，搜集东谈主不错按照以下办法处理：

　　（1）鼓励将搜集事项投票权授权交付给搜集东谈主后，在现场会议登记时辰截止之前以书面神气昭示根除对搜集东谈主的授权交付，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权交付自动失效；

　　（2）鼓励将搜集事项投票权授权交付搜集东谈主除外的其他东谈主讹诈并出席会议，且在现场会议登记时辰截止之前以书面神气昭示根除对搜集东谈主的授权交付的，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权交付自动失效；若在现场会议登记时辰截止之前未以书面神气昭示根除对搜集东谈主的授权交付的，则对搜集东谈主的交付为惟一灵验的授权交付；

　　（3）鼓励应在提交的授权交付书中明确其对搜集事项的投票换取，并在快乐、反对、弃权中选其一项，取舍一项以上或未取舍的，则搜集东谈主将认定其授权交付无效。

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　　8.由于搜集投票权的突出性，对授权交付书实施审核时，仅对鼓励字据本公告提交的授权交付书进行体式审核，不合授权交付书及斟酌文献上署名和盖印是否确为鼓励本东谈主署名或盖印该等文献是否确由鼓励本东谈主或鼓励授权交付代剃头出进行内容审核。适合本公告端正体式要件的授权交付书和斟酌解说文均被阐发为灵验。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　搜集东谈主：严毛新

　　2023年6月26日

　　附件：独处董事公开搜集交付投票权授权交付书

　　附件:

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　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　独处董事公开搜集交付投票权授权交付书

　　本东谈主/本公司行为交付东谈主阐发，在签署本授权交付书前已持重阅读了搜集东谈主为本次搜集投票权制作并公告的《浙江福莱新材料股份有限公司对于独处董事公开搜集交付投票权的公告》《浙江福莱新材料股份有限公司对于召开2023年第二次临时鼓励大会的见告》偏激他斟酌文献，对本次搜集投票权等斟酌情况已充分了解。

　　本东谈主/本公司行为授权交付东谈主，兹授权交付浙江福莱新材料股份有限公司独处董事严毛新行为本东谈主/本公司的代理东谈主出席浙江福莱新材料股份有限公司2023年第二次临时鼓励大会，并按本授权交付书换取对以下会议审议事项讹诈投票权。

　　（交付东谈主应当就每一议案默示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

　　交付东谈主姓名或称呼（签名或盖印）：

　　交付鼓励身份证号码或妥洽社会信用代码：

　　交付鼓励握股数：

　　交付鼓励证券账户号：

　　交付鼓励斟酌神气：

　　签署日历：

　　本项授权的灵验期限：自签署日至2023年第二次临时鼓励大会已矣澳门巴黎人电子游戏。

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